A un a\u00f1o y medio de interpuestas las primeras demandas por fraude en contra de empresas financieras, que utilizaban como gancho \u201cs\u00faper rendimientos\u201d de hasta diez por ciento de inter\u00e9s mensual, y que hoy ascienden a 7 mil 610 denuncias penales, es hora que los inversionistas afectados no han logrado recuperar un solo peso.<\/p>\n
La empresa \u201cAras Business Group S.A.P.I. de C.V.\u201d, sigue a la cabeza en demandas con 6 mil 727; le sigue \u201cFibra Millenium\u201d con 281 denuncias y luego \u201cVitas Financial S.A.P.I. de C.V.\u201d con 247 querellas.<\/p>\n
La empresa \u201cSOI Consultor\u00eda Empresarial S.A.S. de C.V\u201d acumulaba hasta ayer s\u00e1bado 150 denuncias, mientras que \u201cGC Financiera (Calco)\u201d 82, \u201cJBI Businnes\u201d, 60, \u201cEra Capital\u201d 52, \u201cKrugman Brokers\u201d 8 y \u201cBitminer\u201d 3.<\/p>\n
Las \u00fanicas personas que han sido detenidas y\/o enfrentan un proceso penal son los exsocios directivos de Aras, Sergio Armando G. C., \u00d3scar Gonzalo H. M., y Diana Ivonne C. P., \u00e9sta \u00faltima beneficiada con el arraigo domiciliario, quienes han recibido ya varias vinculaciones a proceso.<\/p>\n
Despu\u00e9s de estas tres personas, las autoridades investigadoras no han podido cumplimentar m\u00e1s \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n.<\/p>\n
En el caso de la empresa \u201cVitas Financial\u201d, el Ministerio P\u00fablico no ha podido ejercer acci\u00f3n penal en contra de los responsables, de quienes seg\u00fan archivos period\u00edsticos, se han liberado \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n, pero siguen sin ejecutarse.<\/p>\n
Cronolog\u00eda de fraudes de financieras<\/strong><\/p>\n \u00bb 21 DE SEPTIEMBRE 2021<\/strong><\/p>\n No estoy desaparecido, son chismes: CEO de Aras<\/strong><\/p>\n El entonces CEO de Aras Business Group, Armando Guti\u00e9rrez Rosas concedi\u00f3 una entrevista a medios digitales en donde afirm\u00f3 que no ten\u00eda nueve d\u00edas desaparecido y neg\u00f3 que hubiera problemas financieros. \u201cEn realidad estimo que muchas veces pueden ser chismes, inclusive personas mal intencionadas, inclusive una competencia que se ve rebasada por lo que est\u00e1 haciendo Aras. Trabajo de lunes a domingo, es falta de informaci\u00f3n, un chisme\u201d, dec\u00eda.<\/p>\n \u00bb30 DE OCTUBRE 2021\u00a0<\/strong><\/p>\n Pospuso Aras citas para pagos de rendimientos<\/strong><\/p>\n Inversionistas del grupo Aras externaron p\u00fablicamente su preocupaci\u00f3n del fraude o desfalco ante el hecho de que, en reiteradas ocasiones, el personal les hab\u00eda pospuesto las citas para entregar rendimientos del per\u00edodo y darles informaci\u00f3n de saldos.<\/p>\n Al respecto, el delegado de la Comisi\u00f3n Nacional para la Protecci\u00f3n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Gabriel Ramiro Leija P\u00e9rez, dijo que el caso Aras estaba \u201cmuy movido\u201d en el ambiente financiero, y la instituci\u00f3n ya la ten\u00edan en observaci\u00f3n, pero no hab\u00edan recibido queja formal alguna de inversionistas.<\/p>\n \u00bb3 DE NOVIEMBRE 2021\u00a0<\/strong><\/p>\n Primera \u00a0denuncia vs Aras aqu\u00ed<\/strong><\/p>\n El 3 de noviembre de 2021 presentaron la primera querella por la v\u00eda penal por el delito de fraude en contra de la empresa \u201cAras Investmen Business Group S.A.P.I. de C.V.\u201d en la ciudad de Chihuahua por el incumplimiento en el pago de dividendos y regreso de capital.<\/p>\n \u00bb17 DE NOVIEMBRE 2021\u00a0<\/strong><\/p>\n Ordena CNBV suspender\u00a0<\/strong>captaci\u00f3n de ahorros\u00a0<\/strong><\/p>\n La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) orden\u00f3 a la firma Aras Business Group suspender la promoci\u00f3n de captaci\u00f3n de ahorros del p\u00fablico en general, debido a que esta empresa no tiene la autorizaci\u00f3n para hacerlo por no ser una organizaci\u00f3n perteneciente al sistema financiero.<\/p>\n La CNBV report\u00f3 que Aras no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada para captar recursos del p\u00fablico, no est\u00e1 sujeta a supervisi\u00f3n de esa Comisi\u00f3n, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en M\u00e9xico.<\/p>\n \u00bb25 DE DICIEMBRE 2021\u00a0<\/strong><\/p>\n Aras, nueva sociedad mercantil en Panam\u00e1<\/strong><\/p>\n Siete meses antes de que Aras Business Group S.A.P.I. de C.V. entrara en crisis financiera en Chihuahua al no poder cumplir con la entrega de dividendos y capital a miles de inversores, directivos de la empresa se trasladaron y constituyeron una nueva sociedad mercantil en Panam\u00e1, pa\u00eds considerado un para\u00edso fiscal para la evasi\u00f3n de impuestos y lavado de dinero.<\/p>\n Informaci\u00f3n p\u00fablica que fue solicitada al Registro P\u00fablico de Panam\u00e1 a trav\u00e9s de la p\u00e1gina https:\/\/www.rp.gob.pa\/ confirm\u00f3 que el 18 de febrero de 2021 se constituy\u00f3 la nueva empresa bajo el tipo de \u201cSociedad de Responsabilidad Limitada\u201d, seg\u00fan consta en el folio de inscripci\u00f3n mercantil n\u00famero 155702474 que aparece en los registros del Gobierno paname\u00f1o.<\/p>\n \u00bb5 DE ABRIL 2022\u00a0<\/strong><\/p>\n Detienen a tres socios<\/strong><\/p>\n La Fiscal\u00eda General del Estado captur\u00f3 a \u00d3scar Gonzalo H. M., Sergio Armando G. C., as\u00ed como a Diana Ivonne C. P., como probables responsables de los delitos de fraude y asociaci\u00f3n delictuosa en perjuicio de miles de v\u00edctimas.<\/p>\n En distintas intervenciones, fueron cumplimentadas diversas \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n. Derivado de la integraci\u00f3n de los respectivos expedientes, la FGE obtuvo de los jueces en materia penal el embargo de 107 bienes inmuebles.<\/p>\n \u00bb11 DE ABRIL 2022\u00a0<\/strong><\/p>\n Reciben directivos de Aras\u00a0<\/strong>primera vinculaci\u00f3n por 14.7 MDP<\/strong><\/p>\n Dentro de la causa penal 720\/2022, el juez de control Humberto Ch\u00e1vez Allende dict\u00f3 auto de vinculaci\u00f3n a proceso en contra de Diana Ivonne C. P., y Sergio Armando G. C., por el presunto delito de fraude y asociaci\u00f3n delictuosa. En el caso de la mujer se le concedi\u00f3 el beneficio del arraigo debido a que hab\u00eda dado a luz a una beb\u00e9.<\/p>\n Ambos socios fundadores de la empresa Aras fueron acusados de cometer fraude en contra de 15 inversionistas por un detrimento de 14 millones 797 mil 250 pesos y 5 mil d\u00f3lares; en algunos casos, las v\u00edctimas llegaron a celebrar hasta 4 contratos de inversi\u00f3n de capital, algunos recibieron una parte del dinero que entregaron a la empresa y en la mayor\u00eda de los casos, nunca se les entregaron ganancias.<\/p>\n \u00bb28 DE ABRIL 2022<\/strong><\/p>\n Primeras denuncias vs Vitas<\/strong><\/p>\n La Fiscal\u00eda de Distrito Zona Centro confirm\u00f3 haber recibido la primera denuncia por fraude en la ciudad de Chihuahua, ante el incumplimiento de pago de dividendos y capital en contra de Vitas Financial.<\/p>\n \u00bb4 DE MAYO 2022\u00a0<\/strong><\/p>\n Ficha Roja de Interpol<\/strong><\/p>\n La Organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal \u2013Interpol por sus siglas en ingl\u00e9s\u2013, gir\u00f3 una ficha roja sobre Armando Guti\u00e9rrez Rosas para su detenci\u00f3n en cualquiera de los 195 pa\u00edses del mundo.<\/p>\n El fiscal General del Estado en ese entonces, Roberto Fierro Duarte, declar\u00f3 que Interpol notific\u00f3 que la ficha ya hab\u00eda sido emitida para que sea presentado ante la justicia.<\/p>\n \u00bb9 DE AGOSTO 2022<\/strong><\/p>\n Segunda \u00a0vinculaci\u00f3n en megaaudiencia<\/strong><\/p>\n Los tres administradores de Aras, Sergio Armando G. C., \u00d3scar Gonzalo H. M., y Diana Ivonne C. P., quedaron vinculados a proceso penal, por los delitos de fraude y asociaci\u00f3n delictuosa. As\u00ed lo determin\u00f3 la juez de Control dentro de la Causa Penal 2180\/2022, en la que el Ministerio P\u00fablico acredit\u00f3 responsabilidad en perjuicio de 300 v\u00edctimas por un monto aproximado de 70 millones de pesos.<\/p>\n \u00bb14 DE OCTUBRE 2022\u00a0<\/strong><\/p>\n Aplica juez tercera vinculaci\u00f3n\u00a0<\/strong>por afectaci\u00f3n a 400 v\u00edctimas<\/strong><\/p>\n Un juez penal aplic\u00f3 el auto de vinculaci\u00f3n a proceso en contra de Diana Ivonne C.P., Sergio Armando G.C., y \u00d3scar Gonzalo H. M., por el delito de fraude y asociaci\u00f3n delictuosa, en perjuicio de 400 v\u00edctimas que confiaron en la empresa Aras Investment Business Group para formar portafolios de inversi\u00f3n.<\/p>\n A trav\u00e9s de la causa penal 2913\/2022, el juez de control consider\u00f3 que hab\u00eda elementos suficientes para acreditar que los detenidos pudieron haber participado en los delitos que demostr\u00f3 la FGE, y se estableci\u00f3 un periodo de 3 meses como plazo de investigaci\u00f3n.<\/p>\n \u00bb24 DE NOVIEMBRE 2022\u00a0<\/strong><\/p>\n Dan de baja a polic\u00eda por usar residencia de Aras<\/strong><\/p>\n El 24 de noviembre Rub\u00e9n T. R., caus\u00f3 baja como agente de la Polic\u00eda Ministerial luego de que se concluyera el proceso administrativo que se inici\u00f3 en su contra, luego de que \u00e9ste utiliz\u00f3 una de las propiedades embargadas a la empresa Aras Investment Business Gruop como propia.<\/p>\n \u00bb18 DE ABRIL 2023<\/strong><\/p>\n Reciben directivos \u00a0nueva vinculaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n La jueza Jessica Beltr\u00e1n dict\u00f3 auto de vinculaci\u00f3n a proceso en contra de los socios fundadores de Aras Investment Business Group Diana Ivonne C. P., Sergio Armando G. C., y \u00d3scar Gonzalo H. M., dentro de la causa penal 747\/2023 por los delitos de fraude y asociaci\u00f3n delictuosa.<\/p>\n Esta causa conjunta a 441 v\u00edctimas a las cuales se les gener\u00f3 un menoscabo de alrededor de 80 millones de pesos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Llevan afectados de Aras un a\u00f1o y medio sin recuperar sus inversiones; hay m\u00e1s demandas…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13506,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-13504","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-espectaculos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13504","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13504"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13504\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13505,"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13504\/revisions\/13505"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13506"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}