\ud83d\udd38 El Tesoro de EU ampli\u00f3 la prohibici\u00f3n de ciertas transacciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, se\u00f1aladas por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo.<\/p>\n
#INTERNACIONAL | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a trav\u00e9s de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunci\u00f3 una extensi\u00f3n de 45 d\u00edas para la entrada en vigor de su bloqueo financiero a tres bancos mexicanos, a los que se\u00f1al\u00f3 de participar en el lavado de activos para c\u00e1rteles que trafican fentanilo.<\/p>\n
En un comunicado, la unidad antilavado del tesoro, detall\u00f3 que la medida anunciada el pasado 25 de junio en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa\u00a0ahora entrar\u00e1 en vigor hasta el 04 de septiembre de este a\u00f1o.<\/p>\n
La orden de la dependencia, se detalla en el documento, responde a los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano luego de que se hiciera p\u00fablico el caso, lo que incluye que la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico decidiera escindir el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam para que se garantizara la continuidad operativa de los fideicomisos administrados por los bancos.<\/p>\n
\u201cEsta extensi\u00f3n refleja que el gobierno de M\u00e9xico ha tomado pasos m\u00e1s all\u00e1 para enfrentar las preocupaciones presentadas por las \u00f3rdenes del FinCEN, incluyendo el asumir temporalmente el manejo de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevenci\u00f3n de las finanzas il\u00edcitas\u201d, se\u00f1ala el documento.<\/p>\n
Por otro lado, el tesoro estadunidense asegur\u00f3 que seguir\u00e1 trabajando de cerca con el gobierno mexicano y que podr\u00eda haber m\u00e1s extensiones para la entrada en vigor de los bloqueos financieros en la medida de que haya avances en el cumplimiento de las medidas antilavado.<\/p>\n
\u201cEl Tesoro seguir\u00e1 coordin\u00e1ndose de cerca con el gobierno de M\u00e9xico en estos temas y cuidadosamente considerar\u00e1 todos los hechos y circunstancias para considerar cualquier extensi\u00f3n futura para la implementaciones de las \u00f3rdenes\u201d, concluye el comunicado.<\/p>\n
Apenas el pasado 25 de junio, el FinCEN anunci\u00f3 una sanci\u00f3n que prohib\u00eda ciertas transacciones financieras contra los tres bancos mexicanos CI Banco, Intercam y Vector, por facilitar el tr\u00e1fico de fentanilo a Estados Unidos y por lavar dinero procedente del tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n
CIBanco, por ejemplo, fue acusado de presentar un \u201cpatr\u00f3n de mucho tiempo de asociaciones, transacciones y provisi\u00f3n de servicios financieros que facilitan el tr\u00e1fico de opioides il\u00edcitos por carteles mexicanos, incluyendo al C\u00e1rtel de los Beltr\u00e1n Leyva, el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y el C\u00e1rtel del Golfo\u201d, as\u00ed como de facilitar la compra de precursores qu\u00edmicos en China para fabricar drogas sint\u00e9ticas.<\/p>\n
A Intercam se le vincula con el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n. \u201cPor ejemplo, ejecutivos de Intercam a finales de 2022 se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. Desde 2021 hasta 2024, una firma china asociada con un individuo que enviaba precursores qu\u00edmicos desde China a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos que recibi\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares de compa\u00f1\u00edas mexicanas a trav\u00e9s de Intercam\u201d, se\u00f1ala la sanci\u00f3n.<\/p>\n
Finalmente, para Vector, se se\u00f1alaron v\u00ednculos con el C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel del Golfo y su participaci\u00f3n en la compra de precursores qu\u00edmicos. \u201cPor ejemplo, de 2013 a 2021, una mula de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa emple\u00f3 varios m\u00e9todos para lavar 2 millones de d\u00f3lares de los Estados Unidos para M\u00e9xico a trav\u00e9s de Vector\u201d, detall\u00f3 el Departamento del Tesoro.<\/p>\n
Entre otras cosas tambi\u00e9n se acus\u00f3 a Vector de haber permitido el lavado de sobornos que habr\u00edan sido pagado al ex secretario de Seguridad P\u00fablica, Genaro Garc\u00eda Luna, por parte del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n
#EstadosUnidos #Ampl\u00eda #Prohibici\u00f3n #Transacciones #Bancos #Mexicanos #Se\u00f1alados #Lavar #Dinero #C\u00e1rteles<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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