\ud83d\udd38 La instituci\u00f3n tributaria refiri\u00f3 que se realizaron 147 acuerdos administrativos, cuya consecuencia fue la inclusi\u00f3n de mil 508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas.<\/p>\n
#NACIONAL | El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) inform\u00f3 que instituciones financieras bloquearon 15 mil 968 cuentas bancarias ligadas a actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
Esto como parte de las actividades en materia de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, de septiembre de 2025 al cierre de junio.<\/p>\n
Dentro de los datos integrados en el \u201cSegundo Informe de Gobierno\u201d, la instituci\u00f3n tributaria refiri\u00f3 que se emitieron 147 acuerdos administrativos, cuya consecuencia fue la inclusi\u00f3n de mil 508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).<\/p>\n
De ese total, detall\u00f3 que mil diez corresponden a personas f\u00edsicas y 498 a personas morales, acciones que forman parte de la estrategia de la autoridad en contra del lavado de dinero y la delincuencia organizada.<\/p>\n
\u201cAdicionalmente, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se incorporaron a la LPB a 56 personas f\u00edsicas designadas internacionalmente\u201d, se\u00f1al\u00f3 el SAT.<\/p>\n
En este mismo sentido, la dependencia expuso que se promovi\u00f3 el intercambio de informaci\u00f3n estrat\u00e9gica entre las Unidades de Inteligencia Financiera de 14 jurisdicciones participantes.<\/p>\n
Con ello, se fortaleci\u00f3 la cooperaci\u00f3n operativa internacional y el intercambio de inteligencia financiera para la identificaci\u00f3n de esquemas vinculados con la delincuencia organizada transnacional.<\/p>\n
Adem\u00e1s, a\u00f1adi\u00f3 que se organizaron y desarrollaron los trabajos de la visita in situ del Equipo Evaluador, llevada a cabo del 9 al 27 de marzo de 2026 en la sede de la SRE, etapa clave dentro del proceso de Evaluaci\u00f3n Mutua de M\u00e9xico ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n
\u201cA nivel bilateral, derivado de la Estrategia Conjunta entre la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, en enero de 2026 se contribuy\u00f3 al cumplimiento de 12 l\u00edneas de acci\u00f3n contempladas en dicho mecanismo\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
\u201cParalelamente, se continu\u00f3 trabajando en diversas l\u00edneas de acci\u00f3n relacionadas con el intercambio de inteligencia financiera, la identificaci\u00f3n de objetivos prioritarios y el fortalecimiento de la cooperaci\u00f3n operativa bilateral\u201d, concluy\u00f3 la dependencia.<\/p>\n
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