{"id":9311,"date":"2022-06-17T10:59:28","date_gmt":"2022-06-17T15:59:28","guid":{"rendered":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/?p=9311"},"modified":"2022-06-18T16:01:18","modified_gmt":"2022-06-18T16:01:18","slug":"cae-una-red-criminal-dedicada-a-estafar-a-nivel-internacional-por-el-metodo-de-las-cartas-nigerianas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chaneltodaycancun.com\/index.php\/2022\/06\/17\/cae-una-red-criminal-dedicada-a-estafar-a-nivel-internacional-por-el-metodo-de-las-cartas-nigerianas\/","title":{"rendered":"Cae una red criminal dedicada a estafar a nivel internacional por el m\u00e9todo de las cartas nigerianas"},"content":{"rendered":"

Hay 80 detenidos tras 53 registros simult\u00e1neos -en las provincias de Madrid, Barcelona, M\u00e1laga y Santander- en los que se intervinieron m\u00e1s de 500.000 d\u00f3lares y 30.000 euros.<\/p>\n

La Polic\u00eda Nacional estima que hay m\u00e1s de mil v\u00edctimas en todo el mundo, principalmente a ancianos con residencia en EE.UU<\/p>\n

La\u00a0Polic\u00eda Nacional<\/strong>\u00a0ha desmantelado en Espa\u00f1a una organizaci\u00f3n responsable de una\u00a0macroestafa internacional<\/strong>\u00a0con m\u00e1s de\u00a0mil v\u00edctimas ancianas<\/strong>\u00a0de todo el mundo, a las que enviaron cartas comunicando\u00a0supuestos cobros<\/strong>\u00a0pendientes a cambio de pagos por adelantado con los que se beneficiaron los defraudadores.<\/p>\n

La operaci\u00f3n denominada\u00a0Brooklyn<\/strong>\u00a0se ha saldado con la detenci\u00f3n de\u00a061 personas<\/strong>\u00a0en 24 registros en Espa\u00f1a -en las provincias de Madrid, Barcelona, M\u00e1laga y Santander- y otras 19 en Portugal y Reino Unido, donde la organizaci\u00f3n ten\u00eda ramificaciones, adem\u00e1s de en Estados Unidos y M\u00e9xico, informa la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda.<\/p>\n

Se trata de un operativo conjunto con\u00a0Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol<\/strong>, en el que tambi\u00e9n han colaborado el Servicio de Inspecci\u00f3n Postal de Estados Unidos, el Department of Homeland Security norteamericano, la Polic\u00eda Judiciaria portuguesa y la National Crime Agency (NCA) brit\u00e1nica.<\/p>\n

El n\u00facleo de la organizaci\u00f3n internacional se encontraba entre las localidades madrile\u00f1as de\u00a0Parla y Fuenlabrada<\/strong>. Los detenidos pasaron a disposici\u00f3n judicial como presuntos responsables de los delitos de\u00a0estafa, falsificaci\u00f3n documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal<\/strong>.<\/p>\n

<\/div>\n

El m\u00e9todo de las ‘Cartas Nigerianas’<\/h2>\n

Esta organizaci\u00f3n utilizaba las\u00a0“cartas nigerianas”<\/strong>\u00a0como modalidad de fraude, un m\u00e9todo en el que la v\u00edctima est\u00e1 convencida de hacer pagos por adelantado a una persona o un grupo que no conoce.<\/p>\n

<\/div>\n

En este caso, los investigados enviaban cartas que imprim\u00edan de forma masiva en una copister\u00eda de Fuenlabrada a mayores, principalmente residentes en Estados Unidos, en las que les comunicaban supuestos cobros pendientes como premios de loter\u00eda o herencias familiares no reclamadas.<\/p>\n

Dichas cartas se imprim\u00edan de dos maneras, bien con el nombre y apellidos de las v\u00edctimas, o bien de manera generalizada, y despu\u00e9s adquirir\u00edan las etiquetas individualizadas con los datos personales y direcci\u00f3n para colocarlas en los sobres.<\/p>\n

Env\u00edos a trav\u00e9s del pa\u00eds vecino<\/h2>\n

El modus operandi consist\u00eda en encargar a una copister\u00eda sita en la localidad de Fuenlabrada la impresi\u00f3n masiva de las cartas simulando premios de loter\u00eda o de otro tipo as\u00ed como herencias de familiares no reclamadas. Se imprim\u00edan de dos maneras, bien con el nombre y apellidos de las v\u00edctimas, o bien de manera generalizada y despu\u00e9s adquirir\u00edan las etiquetas individualizadas con los datos personales y direcci\u00f3n para colocarlas en los sobres. Posteriormente se trasladaban al pa\u00eds luso con enormes maletas \u2013en turismo particular o en autobuses dedicados al transporte p\u00fablico por carretera\u2013 para enviarlas de manera masiva puesto que el coste del servicio era inferior al ofrecido por las empresas espa\u00f1olas. Los investigadores calcularon que el gasto aproximado en todas las cartas enviadas podr\u00eda ascender a medio mill\u00f3n de euros.<\/p>\n

Funcionaban como un call center<\/h2>\n

Las v\u00edctimas, siempre personas de edad y jubiladas, contactaban con el tel\u00e9fono que figuraba en las cartas y les realizaban un peque\u00f1o cuestionario para conocer su poder adquisitivo enga\u00f1\u00e1ndolas hasta que cre\u00edan que hab\u00edan sido las agraciadas. Les informaban que para poder reclamar el premio deb\u00edan abonar una cantidad inicial en concepto de tasas e impuestos burocr\u00e1ticos llegando los afectados a desembolsar entre 1.000 y 30.000 euros.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n ten\u00eda un sistema de ocultaci\u00f3n del beneficio consistente en ordenar a sus v\u00edctimas que remitiesen el supuesto pago de las tasas mediante transferencia a otra posible v\u00edctima. A \u00e9sta le hac\u00edan creer que se le prestaba para que pudiera completar su pago.<\/p>\n

As\u00ed, extra\u00eda el dinero prestado y, junto a lo que ella pod\u00eda reunir, lo enviaba en met\u00e1lico a un tercero, tambi\u00e9n v\u00edctima, que lo remit\u00eda a su vez a un miembro de la organizaci\u00f3n en Espa\u00f1a siendo \u00e9ste el destinatario final. El dinero iba oculto en revistas o cat\u00e1logos que fueron interceptados por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, gracias a sus controles y alertas de movimientos de la paqueter\u00eda en las aduanas.<\/p>\n

Una vez ten\u00edan en su poder el dinero, lo enviaban a su pa\u00eds de origen a trav\u00e9s de personas del entramado dedicadas a viajar, conocidas como \u201cmulas\u201d escondi\u00e9ndolo en el equipaje o en tarjetas monedero.<\/p>\n

Los arrestados han pasado a disposici\u00f3n de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsificaci\u00f3n documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal. El n\u00famero de v\u00edctimas identificadas supera las 400 pero se estima que puede llegar a haber m\u00e1s de mil v\u00edctimas en todo el mundo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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